Омскому арбитражному управляющему Алексину вынесли приговор
20:18 28 Января 2020
Алексина поджидал автозак
Экс-директор омской компании «Гарантия права» получил по заслугам, но члены организованной группы продолжают гулять на свободе.
Час икс в деле Алексина! Основные события по-прежнему разворачиваются в Первомайском районном суде. 27 января начинают читать приговор. На всю процедуру уйдет около двух суток. В зале по-прежнему немного людей - представители налоговой, Семен Кузюр, лицо когда-то подавшее заявление в УМВД, юрист одного из потерпевших. Алексин больше не хорохорится. Не кричит о своей невиновности.
Главная деталь финального заседания - набитая до отказа сумка вместо элегантного рюкзачка, с которым до недавнего времени ходил подсудимый. То, что приговор будет обвинительным, становится ясно с первых реплик судьи. Вопрос - что ждет остальных членов организованной группы, тех, кто не попал на скамью подсудимых?
К судье передом. К слушателям задом
К финалу процесса Алексина обвиняют в пяти преступлениях. В отмывании денег, присвоении в особо крупном размере, незаконном создании юридических лиц (2 эпизода), злоупотреблении полномочиями. К финалу самого последнего слушания наказание он понесет - за одно.
От обвинений в злоупотреблении полномочиями отказался еще гособвинитель - в этой части и судья не может противоречить прокуратуре. В центре внимания фирмы «ТГК-11» и «МРСК».
Здесь суд поддерживает позицию обвинения: предприятия-однодневки были созданы для незаконного вывода больше 200 миллионов рублей из конкурсной массы ЗАО «Корпорация «Агро-Траст». Фирмы оформляли на подставных лиц за 10 тысяч рублей зарплаты. Предприятия создавали при непосредственном участии Вячеслава Алексина. Последний умудрился подключить к операциям едва не всех друзей и просто давних знакомых.
В быстрой речи судьи мелькает масса детективных деталей. Так, помещение для ООО «ТГК-11», через которое проведут около 100 миллионов рублей, оказалось арендовано у давнего партнера Алексина в центре города. Для состоятельной фирмы арендовали 5 квадратных метров - в офисе не было ни мебели, ни вывески, ни документов.
Возникли и другие конторы. Так, в материалах дела фигурирует компания «СтройКапитал» (ИНН 5402572783). Ее директор - Юрий Елкин. От его лица было подписано около сотни различных актов. «Стройкапитал» имел баланс более 130 млн, выручку 560 млн, которая выросла на 1000 процентов в 2015 году, сразу после регистрации компании в 2014-м. Чистая прибыль составила 117 тысяч рублей, что не оставляет особых сомнений в том, что собой представлял «СтройКапитал». Уже в 2016-м яркая звезда «Стройкапитала» потухла путем слияния с другой помойкой – ООО «Октант Процесс» (ИНН 5501154346).
- Почерковедческая экспертиза показала, что подписи в них были не Елкина, - отмечает судья.
Алексин выходит из-за стола поворачивается лицом к судье, а к слушателям задом. Вникая в каждое слово. Будто этого не знал. Возможно, в его голове пронеслась мысль о том, что будет если ФНС начнет копать в сторону «Стройкапитала», ведь 560 это гораздо больше, чем 200 миллионов. Можно ведь и еще один иск получить. Хотя еще не вечер, коллеги Алексина пока на свободе!
Щербинина и Ко
История с ООО «СтройКапитал» наводит на предположения: серьезные суммы денег были отмыты не только через «МРСК», «ТГК-11», но и с помощью уймы других фирм. Илона Капустинская, юрист фирмы «Гарантия права», где Алексин некогда был директором, регулярно носила ему деньги пачками. Фирмы были зарегистрированы при ее участии. Почти все из подчиненных Алексина примерно на год регистрировались как ИП. Среди таковых бухгалтер Инна Ладуренко, юрист Елена Щербинина. Для чего это? Чтобы и туда выводить деньги?
В этой части показательны расшифровки прослушанных телефонных переговоров, часть которых вошла в материалы уголовного дела.
- Второй вопрос момент, ээээ, по «МРСК» может быть все же работы затеете … (не разборчиво), что касается денег, сколько нужно скажешь, - говорит будущий подсудимый.
- Угу, - в ответ Капустинская.
- То есть сколько снимать, сколько отправлять, и начинаете гонять деньги, потому что это очень важно сейчас, чтобы уйти от «номинала». Это мы с Щербининой (вероятно, Еленой - формальным директором «Гарантия права» - авт.) обсуждали и с адвокатами завтра будем обсуждать. Можешь сама завтра в этом поучаствовать. Они после девяти завтра. Ну Сергей Троценко (скорее всего, адвокат Алексина по сей день - авт.), не тот который, - говорит управляющий.
- Угу, - лаконично в ответ Капустинская.
По каким причинам этих людей нет на скамье подсудимых по сей день?
Одной только Елене Щербининой, по нашей информации, лично на счет от «ТГК-11» упало более 4 миллионов рублей. Комментировать это на допросе следователю она отказалась.
В деле масса тайн, ответы на которых нет в текущем судебном процессе. Чего только стоят показания грузчика Евгения Макаревича, который около десятка лет нигде официально не работал, а потом его познакомили с некой Еленой. Уже не Щербинина ли? Сколько при участии этой команды было создано фирм-однодневок? Только две или двести?
- Она пояснила мне о необходимости войти в состав собственников организации. Сообщила, что это временно, примерно на год, что никаких проблем с законом у меня не будет. Пообещала выплачивать по 500 рублей за каждое мое участие в делах организации, к которым относились, например, походы в налоговый орган, к нотариусу, в банки и еще куда-либо. Я в это не вникал, для меня главное было заработать денег. Елена сообщила, что фирма будет заниматься электрикой, но на должности учредителя и директора нужно было поставить постороннего человека. Что через год меня выведут из состава учредителей и снимут с должности директора, больше она ничего не поясняла. Стал единственным учредителем в ООО «Ника», при этом фирма была переименована в ООО «Стройтайм-М», в ней я также остался директором. Документы, сданные в налоговый орган не получал, это делал кто-то другой. Счет был открыт в Мираф-Банке. Печати что ООО «Ника», что ООО «Стройтайм-М»» находились изначально у Елены, - рассказывал на допросе свидетель...
Неудивительно, что когда в полиции у Щербининой спросили про Мираф-Банк, то она тут же воспользовалась 51-й статьей Конституции. То есть не стала свидетельствовать против себя.
Юрист, похоже, понимал, что его ждет
Судья тем временем заканчивает читать приговор. По эпизоду в отмывании денег - Алексина оправдать. По фактам создания липовых фирм истекли сроки давности. По факту присвоения в особо крупном размере - 4, 5 года колонии общего режима. По мнению судьи, иски кредиторов, в том числе налоговой, не досчитавшейся около 180 миллионов, считай - наших общих денег, должны рассмотреть в гражданском процессе. Алексина выводят из зала в наручниках.
Дольщикам же «Ясной поляны», остается уповать на 90-ю статью УПК, преюдицию. Факты в этом деле для начала новых расследований очень весомые, суммы взыскания в рамках новых дел могут вырасти кратно. Глядишь и на завершение шушубаевского долгостроя хватит.
Репортаж
Комментарии (0)